ABD Emtia Vadeli Süreçler Ticaret Kurulu (CFTC), Ohio’lu bir kişiyi Bitcoin ponzi şemasının bir modülü olmakla suçladı.
CFTC, bu bireye, müşterileriden 12 milyon dolarlık Bitcoin talep ettiği gerekçesiye dava açtı.
CFTC, Dolandırıcılarla Uğraş Ediyor
CFTC’nin gerçekleştirdiği şikayete nazaran dolandırıcı kişi, epey lüks bir hayat stilini da benimsemiş durumda. Bu ismin müşterilerinden en az 10 Bitcoin talep ettiği tez edildi.
Rathnakishore Giri ve ona bağlı olan NBD Eidetic Capital, LLC ve SR Private Equity, LLC şirketleri, müşterilerinden yasa dışı bir biçimde para toplamakla ve bu fonları berbata kullanmakla suçlanıyor.
CFTC yetkilisi Kriston Johnson bahisle ilgili olarak şu tabirleri kullandı:
“Giri şirketi, dijital yatırım fırsatlarına yönelik tutkudan faydalandı ve bilinçsiz yatırımcıları kayıp riski olmaksızın harikulâde getiri vaatleriyle kandırdı. Şirket böylece 12 milyon doların üzerinde nakit para ve Bitcoin elde etti”
Düzenleyici tarafından yapılan şikayete nazaran sanıklar, Mart 2019’dan beri dijital yatırım fonlarına yatırım yapmak için müşterilerinden para talep ediyor. Giri ve ona bağlı olan başka şirketler de müşterilerine karşı palavra beyanda bulunmakla suçlanıyor.
