ABD Hazine Bakanlığı, kripto para borsası Bittrex’e usulsüzlük nedenleriyle 29 milyon dolarlık bir ceza kesti.
Popüler borsa Bittrex, 2014 ve 2017 yılları ortasında yaptırım denetimlerinde usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle ceza aldı. Bakanlık, kripto piyasalarda önemli bir sorun haline gelen siber taarruzlara dikkat çekiyor. Bakanlık, kripto para borsalarına yaptırımlar getirerek, bunlara uymaları gerektiğinin altını çizdi.
Bittrex, İhlalleri Nedeniyle Ceza Aldı
Amerika merkezli Yabancı Varlık Denetim Ofisi (OFAC) ve Mali Cürümleri Uygulama Ağı (FinCEN), Bittrex ile toplam 29 milyon dolarlık muahede yapıldığını duyurdu.
Yapılan açıklamalara nazaran Bittrex borsası, BSA’nın AML programını ve SAR gerekliliklerini kasıtlı olarak ihlal ettiğini kabul etti. Bu ihlallerin sonucunda ceza yaptırımı olarak, yaklaşık 29 milyon dolar ödemeyi kabul etti. FinCEN, Bittrex’in OFAC tarafına yükümlülüğü olan ihlalin tahlilini sağlayacak. Muahedenin OFAC tarafı olarak, yaklaşık 24 milyon dolarlık ödemeyi kredilendirecek.
OFAC yöneticisi Andrea Gacki, duyurunun yanında şunları söyledi;
“Dünya çapında faaliyet gösteren kripto borsaları, müşterilerinin kim olduğunu ve nerede olduğunu anlamalıdır.”
Bakanlık daha öncesinde, BitGo ve BitPay borsalarına da yaptırımlara uymadıkları gerekçesiyle para ceza uygulamıştı.
